Read the news in 14 different languages


Home » ΚΟΣΜΟΣ » Bloomberg: Συνεργάτες του Πούτιν εμπλέκονται σε έρευνα των ΗΠΑ κατά της Deutsche Bank
putin

Bloomberg: Συνεργάτες του Πούτιν εμπλέκονται σε έρευνα των ΗΠΑ κατά της Deutsche Bank

Στενοί συνεργάτες του Βλαντιμίρ Πούτιν που ενδέχεται να έχουν επωφεληθεί από συναλλαγές της Deutsche Bank εμπλέκονται σε έρευνα της αμερικανικής εισαγγελίας, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης ερευνά το αν η μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας υπέβαλε σε έλεγχο μέχρι και έξι δισ. δολάρια συναλλαγών, οι οποίες κάλυπταν τη ροή χρήματος έξω από τη Ρωσία.

Η τράπεζα, η οποία διεξάγει τη δική της παράλληλη έρευνα σχετικά με το θέμα, έχει εστιάσει σε λογαριασμούς που συνδέονται με περίπου 12 οντότητες για τις οποίες η Deutsche Bank εκτέλεσε το λεγόμενο mirror trading –δηλαδή συναλλαγές με τις οποίες ένας πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει χρήματα σε μία αγορά για να αγοράσει τίτλους, ενώ εξαργυρώνει από παρόμοιους τίτλους σε άλλη αγορά- μεταξύ Μόσχας και Λονδίνου.

Σε κάποιες περιπτώσεις, υποστηρίχθηκε πως τα περιουσιακά στοιχεία στους λογαριασμούς ανήκουν σε συνεργάτες του Ρώσου προέδρου, περιλαμβανομένου και ενός συγγενή του και δύο από τους παλαιότερους φίλους του, Arkady και Boris Rotenberg, που πλούτισαν μέσα από συμβάσεις με κρατικές εταιρίες και που βρίσκονται τώρα υπό καθεστώς κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το πρακτορείο αναφέρει ότι δεν υπάρχει ένδειξη πως οι Rotenberg ή κάποιο άλλο άτομο που θεωρείται πως συνδέεται με τους λογαριασμούς, ερευνόνται για τις συναλλαγές. Οι συναλλαγές αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν νόμιμα, ωστόσο, αυτό που ερευνούν οι εισαγγελείς είναι το αν η τράπεζα παραβίασε την αμερικανική νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των τραπεζών, μεταξύ των οποίων και η μη συμμόρφωση στην αναφορά πρακτικών κατά του ξεπλύματος χρήματος.

Στείλε μας μήνυμα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

 
Close
Υποστηρίξτε το Itimes
Ακολουθήστε μας στα Social Media και ενημερωθείτε πρώτοι για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και το Κόσμο

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

test

Web Analytics